www.41669.com
4484js.com

新闻中心Company news-4484js.com-www.85058.com

您如今的位置:首页 > 新闻中心

陕西兴化农业发展有限公司关于召开2014年第一次暂时股东大会的关照通告-www.3556.com-4484js.com

工夫:2014-6-25

陕西兴化农业发展有限公司

关于召开2014年第一次暂时股东大会的关照通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的实在、正确和完好,对通告的子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉背连带责任。
 
公司董事会定于2014年6月19日(木曜日)下昼14:30,正在公司会议室召开2014年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。有关事项以下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议召开体式格局:现场投票和网络投票相结合的体式格局。
公司将经由过程深圳证券交易所交易系统和互联网投票体系背公司股东供应网络情势的投票平台,公司股东能够正在网络投票时间内经由过程上述体系利用表决权。
3、现场会议召开工夫:2014年6月19日(木曜日)下昼14:30。
4、网络投票工夫:经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为 2014年6月19日上午 9:30 至 11:30,下昼13:00 至 15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票的详细工夫为2014年6月18日15:00 至2014年6月19日15:00 时期的恣意工夫。
5、现场会议召开所在:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。
6、列入股东大会的体式格局:公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决体式格局。
7、列席工具:
(1)通常正在2014年6月12日下昼收市时,正在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司股东或其正当拜托的代理人;
(2)本公司董事、监事和别的高级管理人员;
(3)本公司约请的律师。
二、会议审议事项
(一)议案称号:
1.关于修正《公司章程》的议案;
2.关于修正《董事会议事规则》的议案;
3.关于修正《股东大会议事规则》的议案;
4.关于公司董事会换届的议案;
4.1推举陈团柱师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.2推举赵剑博师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.3推举王颖师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.4推举赵波师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.5推举席长生师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.6推举齐冰师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.7推举张涛师长教师为公司第六届董事会自力董事
4.8推举王志明师长教师为公司第六届董事会自力董事
4.9推举卞永安师长教师为公司第六届董事会自力董事
5.关于公司监事会换届的议案
5.1推举徐亚荣密斯为公司第六届监事会监事
5.2推举江波师长教师为公司第六届监事会监事
5.3推举戴宏斌师长教师为公司第六届监事会监事
(二)稀奇事项阐明:
议案1为稀奇决定事项,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上经由过程;议案4和议案5将接纳积累投票体式格局表决,即每位股东具有的表决权即是其持有的股分数乘以应推举非自力董事、自力董事、监事的人数之积。对每位候选人停止投票时应正在积累表决权总额下自立分派,股东能够集中利用表决权, 将其具有的表决权集中投给某一位或几位非自力董事、自力董事、监事候选人;也能够疏散利用表决权,将其具有的表决权离别投给悉数非自力董事、自力董事、监事候选人。股东对某一个或某几个非自力董事、自力董事、监事候选人利用的表决权总数多于其具有的悉数表决权时,该股东投票无效;股东对某一个或某几个非自力董事、自力董事、监事候选人利用的表决权总数少于其具有的悉数表决权时,该股东投票有用,差额局部视为抛却表决权。
自力董事侯选人资历须经深圳证券交易所考核无异议前方可提交股东大会审议。
三、会议注销要领
1、登记手续及体式格局:
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡停止注销;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡停止注销。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及列席人身份证停止注销。异地股东能够经由过程信函或传真体式格局解决登记手续(以2014年6月18日下昼17:00前公司收到传真或函件为准);公司不接受电话注销。
2、注销工夫:
2014年6月18日上午9:00~下昼17:00
3、注销所在:陕西兴化化学股份有限公司证券事件室
四、列入网络投票的具体操作流程
(一)经由过程深圳证券交易所交易系统投票的顺序
  1、本次股东大会经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为2014年6月19日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;投票顺序对照深圳证券交易所新股申购业务操纵。
2、投票代码:362109 投票简称:兴化投票
3、股东投票的详细流程
(1)生意偏向挑选买入股票;
(2)正在“拜托价钱”项下填报股东大会议案序号。凭据公司本次股东大会审议议案分为一般投票和累计投票制表决的实际情况,接纳差别的投票体式格局。
①1、2、3项议案接纳一般投票表决,用 100元代表除积累投票之外的一切议案。
②4、5项议案接纳积累投票造逐项表决,4.01元代表议案4中子议案4.1,4.02元代表议案4中子议案4.2,以此类推到4.06元为议案4中子议案4.6;5.01元代表议案4中子议案4.7,5.02元代表议案4中子议案4.8,5.03元代表议案4中子议案4.9;6.01元代表议案5中子议案5.1,6.02元代表议案5中子议案5.2,6.03元代表议案5中子议案5.3。
本次股东大会需求表决的议案序号及对应的拜托价钱以下:
议案序号
议案内容
拜托价钱
总议案
示意对以下除累计投票议案中一切议案同一表决
100
1
关于修正《公司章程》的议案
1.00
2
关于修正《董事会议事规则》的议案
2.00
3
关于修正《股东大会议事规则》的议案
3.00
4
关于公司董事会换届的议案(本议案执行积累投票)
非自力董事候选人(表决票数为代表股分票数x 6)
4.1
推举陈团柱师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.01
4.2
推举赵剑博师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.02
4.3
推举王颖师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.03
4.4
推举赵波师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.04
4.5
推举席长生师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.05
4.6
推举齐冰师长教师为公司第六届董事会非自力董事
4.06
自力董事候选人(表决票数为代表股分票数x 3)
4.7
推举张涛师长教师为公司第六届董事会自力董事
5.01
4.8
推举王志明师长教师为公司第六届董事会自力董事
5.02
4.9
推举卞永安师长教师为公司第六届董事会自力董事
5.03
5
关于公司监事会换届的议案(本议案执行积累投票)
监事候选人(表决票数为代表股分票数x 3)
5.1
推举徐亚荣密斯为公司第六届监事会监事
6.01
5.2
推举江波师长教师为公司第六届监事会监事
6.02
5.3
推举戴宏斌师长教师为公司第六届监事会监事
6.03
(3)正在“拜托数目”项下填报表决看法。表决看法对应的申报股数以下:
表决看法品种
对应的拜托数目
赞成
1股
阻挡
2股
弃权
3股
投票举例
  ①对议案1至议案3一次性表决
a.如某股东对议案1至议案3一次性表决,其申报以下:
投票代码
投票简称
生意偏向
申报价钱
申报股数
代表意向
362109
兴化投票
买入
100元
1股
赞成
362109
兴化投票
买入
100元
2股
阻挡
362109
兴化投票
买入
100元
3股
弃权
b.对议案1至议案3中某一议案离别表决
如某股东对议案1至议案3中某一议案投票,以议案1《关于修正<公司章程>的议案》为例,其申报以下:
投票代码
投票简称
生意偏向
申报价钱
申报股数
代表意向
362109
兴化投票
买入
1.00元
1股
赞成
362109
兴化投票
买入
1.00元
2股
阻挡
362109
兴化投票
买入
1.00元
3股
弃权
②对议案4至议案5中某一后候选人离别投票
如某持股数目为X股的股东对某一接纳累计投票造的议案投票,以议案4(4.7-4.9)《自力董事候选人推举》为例,其申报以下:
投票代码
投票简称
生意偏向
申报价钱
申报股数
代表意向
362109
兴化投票
买入
5.01元
X1
对自力董事张涛师长教师投X1
362109
兴化投票
买入
5.02元
X2
对自力董事王志明师长教师投X2
362109
兴化投票
买入
5.03元
X3
对自力董事卞永安师长教师投X3
股东持有的表决权总数=持股数目×候选人人数=3X
申报股数合计≤股东持有的表决权总数(即X1 +X2 +X3≤3X)
(4)对统一议案的投票只能申报一次,不克不及撤单;
(5)不符合上述划定的投票申报无效,视为已到场投票。
4、计票划定规矩
  (1)统一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决体式格局,不克不及反复投票。若是统一表决权经由过程现场和网络反复投票,以第一次表决看法为准。
  (2)股东经由过程网络投票体系对“总议案”和单项议案停止了反复投票的,以第一次有用投票为准。即若是股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,别的已表决的议案以总议案的表决看法为准;若是股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。
(二)经由过程互联网投票体系的投票顺序
1、本次股东大会经由过程深圳证券交易所互联网投票的详细工夫为2014年6月18日15:00至 2014年6月19日15:00时期的恣意工夫。
2、股东获得身份认证的详细流程
根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的划定,股东能够接纳效劳暗码或数字证书的体式格局停止身份认证。申请效劳暗码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的暗码效劳专区注册,填写相干信息并设置效劳暗码,该效劳暗码需求经由过程交易系统激活胜利后的半日方可运用。申请数字证书的,可背深圳证券信息公司或其拜托的署理发证机构申请。
 3、股东凭据获得的效劳暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系停止投票。
(三)网络投票其他注意事项
  1、网络投票体系按股东账户统计投票效果,犹如一股东账户经由过程深交所交易系统和互联网投票体系两种体式格局反复投票,股东大会表决效果以第一次有用投票效果为准。
2、本次股东大会有五项议案,某一股东仅对个中一项议案停止投票的,正在计票时,视为该股东列席股东大会,归入列席股东大会股东总数的盘算;关于该股东已发表意见的其他议案,视为弃权。
3、本次股东大会关于接纳累计投票造的议案4和议案5,公司股东该当以其所具有的选举票数(即股分数取应选人数之积)为限停止投票,如股东所投选举票数凌驾其具有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。
  五、别的事项
  1、会议联系人:王彦 孟锦华
  联系地址:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事件室
  联系电话:029-38839938
  传真:029-38822614邮编:713100
  2、预会股东及受权代理人交通、食宿用度自理。
附:授权委托书
特此通告。
 
 陕西兴化农业发展有限公司董事会
二〇一四年蒲月三十一日

 
附件:
授权委托书(复印件有用)
 
兹全权拜托_____师长教师(密斯)代表本人(本公司)列席陕西兴化化学股份有限公司2014年第一次暂时股东大会,并按本授权委托书的指导对会议审议事项利用投票权。
如无指导,被委托人可自行决意对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
本人(本公司)对本次暂时股东大会审议事项的表决看法为:
审议事项
赞成
阻挡
弃权
1
关于修正《公司章程》的议案
 
 
 
2
关于修正《董事会议事规则》的议案
 
 
 
3
关于修正《股东大会议事规则》的议案
 
 
 
4
关于公司董事会换届的议案(本议案执行积累投票)
赞成票数
4.1
推举陈团柱师长教师为公司第六届董事会非自力董事
 
推举非自力董事的投票权数=股东所持有表决权股分总数×6
 
4.2
推举赵剑博师长教师为公司第六届董事会非自力董事
 
4.3
推举王颖师长教师为公司第六届董事会非自力董事
 
4.4
推举赵波师长教师为公司第六届董事会非自力董事
 
4.5
推举席长生师长教师为公司第六届董事会非自力董事
 
4.6
推举齐冰师长教师为公司第六届董事会非自力董事
 
4.7
推举张涛师长教师为公司第六届董事会自力董事
 
推举自力董事的投票权数=股东所持有表决权股分总数×3
4.8
推举王志明师长教师为公司第六届董事会自力董事
 
4.9
推举卞永安师长教师为公司第六届董事会自力董事
 
5
关于公司监事会换届的议案(本议案执行积累投票)
赞成票数
5.1
推举徐亚荣密斯为公司第六届监事会监事
 
推举监事的投票权数
=股东所持有表决权股分总数×3
5.2
推举江波师长教师为公司第六届监事会监事
 
5.3
推举戴宏斌师长教师为公司第六届监事会监事
 
 
委托人(署名):
 
委托人身份证号(营业执照号):
 
委托人股东帐户:
委托人持股数:             股
受托人(署名):
 
受托人身份证号:
 
受托日期:2014年   月   日



上一篇:4484js.com
下一篇:金沙娱乐网址